Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

I. Thông báo mời họp, quy chế, mẫu biểu

1. Thông báo mời họp (Tải xuống: tại đây)

2. Chương trình họp 

Chương trình ngày 10/3 (Tải xuống: tại đây)

Chương trình ngày 28/3 (Tải xuống: tại đây)

3. Thư xác nhận tham dự (Tải xuống: tại đây)

4a. Giấy ủy quyền tham dự (cá nhân, tổ chức) (Tải xuống: tại đây)

4b. Giấy ủy quyền tham dự (nhóm cổ đông) (Tải xuống: tại đây)

5. Quy chế làm việc tại Đại hội (Tải xuống: tại đây)

6. Quy chế ứng cử, đề cử (Tải xuống: tại đây)

7. Quy chế bầu cử (Tải xuống: tại đây)

8a. Mẫu đề cử/ứng cử (cá nhân, tổ chức) vào vị trí thành viên HĐQT (tải xuống: tại đây)

8b. Mẫu đề cử/ứng cử (nhóm cổ đông) vào vị trí thành viên HĐQT (tải xuống: tại đây)

9. Mẫu thông tin ứng viên (tải xuống: tại đây)

10. Mẫu cam kết của ứng viên tham gia HĐQT (tải xuống: tại đây)

II. Thông điệp Chủ tịch HĐQT

Tải xuống: tại đây

III. Các tờ trình (nội dung thảo luận)

01. Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty năm 2021; Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022 (Tải xuống: tại đây)

02. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (Tải xuống: tại đây)

03a. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 (Tải xuống: tại đây)

03b. Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 (Tải xuống: tại đây)

04. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 (Tải xuống: tại đây)

05. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Tải xuống: tại đây)

06. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (Tải xuống: tại đây)

07. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tải xuống: tại đây)

IV. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Miễn nhiệm ông Lại Trần Đông (Tải xuống: tại đây)

2. Danh sách đề cử

2.1. Ông Nguyễn Phú Khánh (Tải xuống: tại đây)

V. Báo cáo thường niên 2021

Tải xuống: tại đây

VI. Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022

Tải xuống: tại đây